【名词&注释】
责任人(person liable)、洗钱罪(money laundering crime)、保证人(guarantor)、邮政储蓄(postal savings)、债务人(debtor)、连带责任保证(joint liability guarantee)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质的组织、《中华人民共和国反洗钱法》
[多选题]下列选项中,属于邮政金融资金案件调查处理“五不放过”原则的有()。
A. A.责任没查清不放过
B. B.责任人没处理不放过
C. C.损失没挽回不放过
D. D.整改没到位不放过
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学习资料:
[单选题]下列关于邮政储蓄止付的说法,正确的是()。
A. A、止付交易只能因为柜员操作错误而办理
B. B、账户止付交易只能在开户网点办理
C. C、限额止付金额只能小于或等于账户余额
D. D、账户止付不能自动解止付
[单选题]当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为连带责任保证。
A. A、正确
B. B、错误
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
A. A、毒品犯罪
B. B、黑社会性质的组织犯罪
C. C、走私犯罪
D. D、破坏金融管理秩序(financial management order)犯罪
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