专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、金融监管(financial supervision)、岗位职责(post responsibility)、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、反洗钱监测、金融情报中心(financial intelligence unite)、对公营业网点、反洗钱工作

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A. A、金融行动特别工作组
B. B、金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C、艾格蒙特集团
D. D、巴塞尔银行监管委员会

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B. B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D. D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

[多选题]存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。

A. A、转帐转入结算
B. B、现金缴存
C. C、现金支取
D. D、转帐转出结算

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构

本文链接：https://www.51bdks.net/show/3xkrlx.html