金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、保证金(margin)、协助执行(assisting execution)、银行承兑汇票(bank acceptance)、中国政府(chinese government)、国务院、反洗钱义务、中国证券(china ' s securities)、反洗钱国际合作

[多选题]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

A. A、客户身份识别
B. B、反洗钱侦查
C. C、大额和可疑交易报告
D. D、保存客户身份资料及交易记录

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[多选题]关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描述正确的是（）。

A. A、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施
B. B、人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取扣划措施
C. C、如果金融机构已经对汇票承兑或已对外付款，根据金融机构的申请，人民法院应当解除对银行承兑汇票保证金相应部分的冻结措施
D. D、承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

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