【名词&注释】
行政处罚(administrative punishment)、人民银行(people ' s bank)、黑名单管理、银行承兑汇票(bank acceptance)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、管理部门、空头支票(rubber check)、活期存款(current deposit)、有效证件(perfect instrument)、保证金账户(margin account)
[单选题]每月()日前,支行按月根据吞没卡实物填写相关表单,连同上缴的吞没卡实物一并上缴分行运营管理部。
A. 5
B. 3
C. 25
D. 20
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学习资料:
[单选题]()为清算账户头寸管理部门,负责通过对清算账户头寸进行实时监控和调拨,确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
A. 总行清算中心
B. 总行运营管理部
C. 总行资产保全部
D. 总行金融市场部
[单选题]客户开立协定存款账户时,需与开户行签订《协定存款合同》,合同期限最长为()。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
[单选题]所有印鉴册均须有保管岗两人入()保管。
A. 单人保险柜
B. 双人保险柜
C. 文件柜
[单选题]2012年7月15日客户结算账户和保证金账户(margin account)不够支付银行承兑汇票款项,需要从()发起垫款操作,并手工记账。
A. 核心系统
B. 理财系统
C. 票据系统
D. 信贷系统
[单选题]客户在我行办理整存整取储蓄存款自动转存时,转存时的利率按()计算。
A. 开立账户当日的人民银行的挂牌利率
B. 自动转存当日的人民银行挂牌利率
C. 销户当日人民银行的挂牌利率
D. 自动转存当日我行的挂牌利率
[多选题]对联网核查不一致存在疑义的身份信息,开户行可通过存款人提交的()等其它能证明身份的有效证件(perfect instrument)或证明文件进行佐证,同时由经办员复印留存相关佐证资料。
A. 户口薄
B. 护照
C. 工作证
D. 机动车驾驶证
E. 社保保障卡
F. 介绍信
[多选题]以下业务不纳入查证核实范围()。
A. 客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B. 由系统自动完成账务处理的支付业务
C. 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D. 增资、验资成功销户转本行活期存款(current deposit)账户的支付业务
E. 单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
[多选题]空头支票(rubber check)行政处罚系统中的“黑名单管理类”模块包括().
A. 黑名单查询
B. 黑名单录入
C. 黑名单撤销
D. 黑名单限制
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