下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形

【名词&注释】

国际合作、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融交易(financial transaction)、特定非金融机构、银行分支机构

[多选题]下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[单选题]当前我国反洗钱的被监管主体是（）

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行分支机构
D. 当地人民银行

[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易^{(financial transaction)}情况，及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况

[单选题]中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. 全国人大常委会
B. 全国人民代表大会
C. 国务院
D. 国家政府

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