金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、公安机关(public security organs)、预算外资金(capital out of budget)、行政主管部门(executive branch)、有价证券(securities)、邮政储蓄机构、反洗钱措施、反洗钱监测、特别工作组

[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构

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学习资料：

[多选题]金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动（）

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

[多选题]关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

A. A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
B. B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理
C. C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务
D. D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A. 存款账户
B. 储蓄账户
C. 单位银行结算账户
D. 个人银行结算账户

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