每次跟踪服务后，需要对客户档案的信息进行更新，为下次服务做铺

【名词&注释】

合法化(legalization)、分支机构(branch)、客户档案(customer files)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融机构反洗钱、黑社会性质的组织

[判断题]每次跟踪服务后，需要对客户档案的信息进行更新，为下次服务做铺垫。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. 洗钱
B. 反洗钱
C. 犯罪
D. 可疑交易

[单选题]金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A. 人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B. 国家外汇管理总局
C. 中国人民银行
D. 国家外汇管理局当地分支机构

本文链接：https://www.51bdks.net/show/3wnkqy.html