【名词&注释】
从业人员(jobholder)、等级制度(hierarchy)、银行业金融机构、行政案件(administrative case)、民事案件(civil case)
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件(civil case)和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
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学习资料:
[多选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、赌博
D. D、渎职
[多选题]银行业金融机构案件防控统计内容包括()
A. A、银行业金融机构(境内部分)轮岗情况
B. B、内审稽核情况
C. C、银企对账情况
D. D、重大操作风险事件情况
E. E、查库情况
[单选题]《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后()个工作日内报送上月信息表。
A. A、3
B. B、6
C. C、5
D. D、10
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