非法出具金融票证属金融诈骗罪。

【名词&注释】

金融诈骗罪(crime of financial fraud)、刑事犯罪(criminal offense)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、中国证券(china ' s securities)、其他国家(other countries)、反洗钱机构、一致同意(unanimous consent)、《维也纳公约》、反洗钱监测、金融情报中心(financial intelligence unite)

[判断题]非法出具金融票证属金融诈骗罪。

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学习资料：

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》

[单选题]FATF是（）的简称。

A. A、埃格蒙特集团
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、金融行动特别工作组
D. D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意^{(unanimous consent)}接纳中国为FATF观察员。

A. A、2004年2月
B. B、2005年1月
C. C、2005年10月
D. D、2006年1月

[单选题]我国具有金融情报中心^{(financial intelligence unite)}（FIU）职能的机构是（）。

A. A、中国人民银行反洗钱局
B. B、中国人民银行调查统计司
C. C、中国人民银行支付结算司
D. D、中国反洗钱监测分析中心

[单选题]（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

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