点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济

【名词&注释】

防范措施、突发事件(sudden event)、人民银行(people ' s bank)、汽车保险(automobile insurance)、社会活动(social activities)、行政主管部门(executive branch)、当地政府(local government)、民主评议(democratic appraisal)、《中华人民共和国反洗钱法》、高级人民法院

[多选题]点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）

A. A.以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B.轮休不休经常替他人上班的C.民主评议^{(democratic appraisal)}较差的D.异常请假或请假逾期不归的E.工作异常，越权办理业务的

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[单选题]个人类业务涉及金额（）以上的或性质严重的风险事件均定为二类。

A. A、30万以下
B. B、30万—50万
C. C、50—100万
D. D、100万以上

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. A、反洗钱刑事诉讼
B. B、反洗钱业务调查
C. C、反洗钱行政调查
D. D、反洗钱案件诉讼

[单选题]业务集中处理改革以业务分离、服务分层为切入点，在（）层面建立集交易处理、账务核算、业务管理和客户服务功能于一体的业务处理中心。

A. A、一级支行
B. B、二级分行
C. C、一级分行或二级分行
D. D、一级分行

[单选题]根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（）。

A. 2小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府^{(local government)}、人行、银监、公安等部门
B. 12小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府^{(local government)}、人行、银监、公安等部门
C. 24小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府^{(local government)}、人行、银监、公安等部门
D. 48小时内电话报告办事处（地市级法人机构直接报省联社）、当地政府^{(local government)}、人行、银监、公安等部门

[多选题]根据重大舆情突发事件（Ⅰ级）的报告处置机制，省联社应迅速电话报告以下哪些机构？（）

A. A.省政府B.人民银行广州分行C.广东银监局D.广东证监局E.广东省高级人民法院

[多选题]以下（）行业可以开展商户分期

A. 家电百货
B. 汽车保险
C. 投资理财
D. 旅游度假
E. 教育培训

[单选题]“个人资信证明书”，以下不正确的是（）。

A. 正本交给客户
B. 正本上交归档
C. 副本由客户确认签字
D. 副本收回上交归档

[单选题]在零售网点中，岗位职责不要求担任大堂经理角色的岗位是（）.

A. A、柜员主管
B. B、个人业务顾问
C. C、高级柜员
D. D、网点经理

[单选题]建设银行相信：只有满意的（），才能提供满意的服务

A. A、制度
B. B、规范
C. C、报酬
D. D、员工

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