按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、

【名词&注释】

管理办法、网上银行(internet banking)、资产报酬率(rate of return on assets)、营业网点(business-net spots)、暂行办法(interim procedures)、总资产周转率(total assets turnover ratio)、重新组合(reset various)、定期存款(fixed deposit)、具体要求(concrete requirements)、反洗钱监测

[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）

A. 自然人；境内交易
B. 自然人；跨境交易
C. 法人；境内交易
D. 法人；跨境交易

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学习资料：

[单选题]人民币单位协定存款最低约定基本存款额度为人民币（）万元。

A. A、1
B. B、10
C. C、50
D. D、100

[多选题]营运能力分析的主要指标包括（）

A. A、总资产周转率
B. B、固定资产周转率
C. C、应收帐款周转率
D. D、资产报酬率

[多选题]产品的推介和设计可以通过以下方式来实现：（）

A. A、利用现有产品进行推荐
B. B、组合：就是将现有的产品进行重新组合^{(reset various)}
C. C、改良：根据客户的需求，将原有的产品进行改良，增加一些额外的功能

[多选题]《固定资产贷款管理暂行办法》贷后管理部分对合同约定专门还款准备金账户的，贷款人应有什么具体要求^{(concrete requirements)}？（）

A. 固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的比例
B. 账户内的资金时点余额
C. 账户内的资金平均存量
D. 固定资产投资项目或借款人的收入现金流进入该账户的总量

[单选题]人民币单位存本取息定期存款^{(fixed deposit)}的起存金额为（）万元。

A. A、20
B. B、30
C. C、50
D. D、100

[单选题]下列是现金、重空尾箱柜员的类型是（）。

A. A、005
B. B、001
C. C、503
D. D、715

[多选题]下面哪些措施是正确的（）。

A. A、如遇诈骗情形，一定要保持冷静，切勿慌张，与家人亲友多商量。同时向当地派出所、银行网点、电信营业网点工作人员当面询问
B. B、按照诈骗分子提供的网址进行交易操作
C. C、不向任何人透露自己的网上银行用户名、密码和动态口令密码（包括银行员工），不要向陌生人转账
D. D、相信自称是银行、公安、司法等单位工作人员的要求，并向其提供网银及手机银行登录密码及动态口令E不要轻信其他网站或通过邮件、短信、电话发布的中行网上银行信息，如发现此类假冒行为，请立即拨打110报警或致电我行客户服务热线95566进行咨询、核实

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