反洗钱考试题库2022反洗钱法题库智能每日一练(10月10日)

1. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

2. [单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会^{(banking regulatory commission)}
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心

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