反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库基础知识每日一练(04月17日)

1. [单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）

A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B. 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C. 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D. 以上说法均不对

2. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行

3. [多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》

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