《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行业(banking)、管理办法、分支机构(branch)、有价证券(securities)、中国证券(china ' s securities)

[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。

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学习资料：

[多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券^(securities)
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. A、中国人民银行及其分支机构
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

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