《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、中国银行业(chinese banking)、国务院、银监会(banking regulatory commission)、银行业协会(banking association)、反洗钱法律法规、反洗钱监测、银行业监督管理委员会

[多选题]《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。

A. 检查时间
B. 检查事项
C. 检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见

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学习资料：

[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构

[单选题]在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 冲刺阶段

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心

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