调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、管理办法、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱义务、执行工作(execution work)、反洗钱监测、个人银行卡(person bank credit card)、银行卡帐户

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D、国务院规定的其他条件

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学习资料：

[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化

[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A. A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[多选题]中国工商银行协助执行工作^{(execution work)}管理办法所称协助执行工作^{(execution work)}，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡^{(person bank credit card)}帐户存款

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