【名词&注释】
金融机构(financial institution)、基本情况(basic situation)、管理办法、基本信息(basic information)、证明文件(documentary evidence)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、经常居住地(habitual residence)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)、组织机构代码证
[多选题]转账业务包含()。
A. 客户本人储蓄账户间资金划转
B. 本人与直系亲属储蓄账户间资金划转
C. 境内与境外个人储蓄账户间资金划转
D. 境内与境外个人资本账户间资金划转
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[多选题]境内机构的()等基本情况发生变更时,应及时到外汇局办理基本信息变更手续。
A. A、名称
B. B、性质
C. C、人员
D. D、组织机构
E. E、营业执照
[单选题]行政处罚当事人确有困难需要延期、分期或者免除缴纳罚(没)款的,当事人应当以书面方式向作出行政处罚决定的外汇局提出中请。外汇局收到当事人中请后,应当在()内作出是否批准延期、分期或者减免缴纳罚(没)款的决定。
A. 七个工作日
B. 十个工作日
C. 十五个工作日
D. 二十个工作日
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
A. A、开立账户的金融机构或者发卡银行,
B. B、收单行,
C. C、办理业务的金融机构,
D. D、境外银行的境内分支行。
[单选题]自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件(authenticity of identity cards)或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地(habitual residence)不一致的,登记客户的经常居住地(habitual residence)。
A. A、种类、号码和发证机关
B. B、种类、号码和有效期限(valid period)
C. C、种类、发证机关和有效期限(valid period)
D. D、号码、发证机关和有效期限(valid period)
[多选题]出口单位办理核销备案登记时,应当向外汇局提供下列材料().
A. A、单位介绍信、申请书。
B. B、《企业法人营业执照》(副本)或《企业营业执照》(副本)及复印件。
C. C、《中华人民共和国组织机构代码证》正本及复印件。
D. D、海关注册登记证明书正本及复印件。
[多选题]下列哪些与资本项目有关的收入,外汇指定银行需凭外管局核准件办理售付汇手续。()
A. A、直接债务利息
B. B、担保费
C. C、融资租赁租金
D. D、不动产的转让收入
[多选题]银行为客户开立外币携带证,须审核的材料有()。
A. A、护照
B. B、身份证
C. C、签证
D. D、利息清单或取款凭条或购汇凭证
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