邵智宝副行长在中国邮政储蓄银行2014年零售信贷工作点电视电话会

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、规章制度、中国邮政储蓄银行、情节严重(gravity of the circumstances)、电视电话会议(tv meeting)、供应链金融业务、造成重大损失(made a great damage)、事实真相(crude fact)、纪律处分(disciplinary punishment)、检查工作(inspection work)

[多选题]邵智宝副行长在中国邮政储蓄银行2014年零售信贷工作点电视电话会议上的报告对强化风险管理，提升零售信贷管理能力提出的几项要求是（）。

A. 坚持以信贷规律为基础
B. 坚守以合规文化为理念
C. 是要加强合规思想建设，握好法律法规、规章制度这把标准尺子，正确看待零售信贷业务出现的问题和困哪
D. 开展优秀事迹宣传活动和各项警示教育活动，在全行形成“人人主动合规，勇于从我做起”的氛围。

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学习资料：

[单选题]下列不属于“违反供应链金融业务贷后管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开出处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。

A. 在存贷类业务中，未按规定的程序和要求，即将质押物办理货权释放的；未及时提示借款人进行跌价补偿的；未按规定进行核库和巡库的
B. 在应收类业务中，未按规定对应收账款及账户状态进行监控的；未按规定核实借款人与核心企业合作是否出现异常情况的
C. 在预付类业务中，未按规定发货管理规定操作的；未及时对逾期业务进行催收的
D. 未按规定对供应链金融业务的贸易背景真实性进行调整并造成重大损失^{(made a great damage)}的

[多选题]下列属于一级分行管理的固定资产投资项目有（）。

A. A、总行直接管理项目的省内配套工程建设
B. B、省内业务及管理信息系统工程建设
C. C、省中心机房零星设备的购置安装
D. D、网点及办公终端设备设施、安全防卫设备设施、出纳机具及其他通用类设备的购置安装

[多选题]储蓄业务相关管理部门应开展业务检查工作^{(inspection work)}，业务检查的内容包括（）。

A. A、各项个人人民币储蓄业务是否均已制定相关业务规定
B. B、储蓄业务相关管理部门是否及时有效的组织业务培训
C. C、储蓄业务人员是否实行岗位轮换
D. D、储蓄业务各级管理人员及营业人员是否已知会相关业务规定和操作规程

[单选题]电话银行注册客户最多可设置（）个转入方账户。

A. A、1
B. B、3
C. C、5
D. D、10

[单选题]记过、记大过、降级，这三种员工违规行为处理方式属于（）。

A. A、经济处理
B. B、批评教育
C. C、组织处理
D. D、纪律处分^{(disciplinary punishment)}

[多选题]绿卡联名／认同卡业务管理的原则包括（）。

A. A、积极开发
B. B、严格审批
C. C、维护品牌
D. D、注重效益

[多选题]下列选项中关于挂失办理范围的说法，正确的有（）。

A. A、凭证的正式挂失应在账户开户网点办理
B. B、大额挂失及其后续处理必须在开户网点办理
C. C、凭证密印双挂失及其后续处理必须在开户网
D. D、活期存折和绿卡对应的密码挂失可在全国任点办理一联网网点办理

[单选题]邮储银行总行对单一客户集团客户最低为（）亿元及以上（含）的公司授信业务，属于其大额度资金运作事项。

A. 10
B. 50
C. 100
D. 200

[多选题]在邮储员工违规行为处理中，情节严重或后果严重的情形包括（）。

A. A、违规后逃匿的
B. B、隐瞒违规行为的事实真相^{(crude fact)}或者伪造、隐匿、篡改、毁灭有关证据的
C. C、授意、指使、强令、胁迫他人隐瞒违规行为的事实真相^{(crude fact)}或者伪
D. D、阻挠和抗拒调查、处理或整改的造、隐匿、篡改、毁灭有关证据的

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