按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告

【名词&注释】

及时性(betimes)、准确性(accuracy)、真实性(authenticity)、监督机构(supervision institution)、有关规定(related regulations)、通知书(advice)、反洗钱法律法规

[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）

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学习资料：

[单选题]业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书^(advice)的落实与整改；准确收集风险驱动因素。

A. A、网点督查岗
B. B、支行督查岗
C. C、日志管理岗
D. D、监理岗

[单选题]（）是指依据风险评估结果，对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核，以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。

A. A、监测
B. B、评估
C. C、质检
D. D、统计

[多选题]计息规则是根据规定的（）结计利息。

A. A、利率B、金额C、结息日期D、计息方式

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