根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息中心(information center)、管理办法、期货经纪公司(futures commission merchant)、建立健全(establishing and perfecting)、证券公司(securities company)、国务院、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度

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[单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

A. 由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}设立。
B. 接收、分析大额和可疑交易报告。
C. 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D. 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}报告分析结果。

[单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易

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