单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以

【名词&注释】

信息中心(information center)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、现金支付(cash payment)、积极参加、欧洲理事会(the council of europe)、纪律处分(disciplinary punishment)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、特别工作组

[单选题]单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2006年1月1日

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分^{(disciplinary punishment)}

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