根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管

【名词&注释】

工作制度(working system)、企事业单位(enterprises and institutions)、司法机关(judicial organ)、国际金融组织、国家权力机关、反洗钱法、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、专门机构(specialized agency)、大额和可疑外汇资金交易、违反规定

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A. A、制定反洗钱工作制度
B. B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

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学习资料：

[单选题]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

A. 会议记录
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录

[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A. 行为人在主观上有犯罪故意
B. 清洗的是各种犯罪所得
C. 行为人实施了洗钱行为
D. 不知道是毒品收益将其转移

[多选题]境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。

A. A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的
B. B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的
C. C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的
D. D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的

[单选题]中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

A. A、共同上级行
B. B、人民银行总行
C. C、国务院
D. D、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

[单选题]客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A. A、对公客户
B. B、对私客户
C. C、对公客户、对私客户
D. D、存款客户

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. A、行政机关
B. B、司法机关
C. C、国家权力机关的下属企事业单位
D. D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

[多选题]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构^{(specialized agency)}活着制定专业机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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