金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、风险承受能力(risk bearing capacity)、控制措施(control measures)、反洗钱、兴趣爱好(interests and hobbies)、流程图(flow chart)、真实有效(true and effective)、证明文件(documentary evidence)、银行法(banking law)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效^{(true and effective)}的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行核对并登记。

A. A、第一次
B. B、一次性
C. C、常规性
D. D、普通

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学习资料：

[单选题]在协助有权机关办理冻结存款时，如遇被冻结账户存款余额不能满足有权机关要求的冻结金额，应根据（）向有权机关填写回执。

A. A、账户余额
B. B、冻结单位所有账户余额
C. C、账户可用余额
D. D、被冻结账户实际资金情况

[单选题]根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。

A. A、次年
B. B、当年
C. C、第三年
D. D、第五年

[多选题]我国《商业银行法^{(banking law)}》规定了（）制度。

A. A、准入
B. B、接管
C. C、退出
D. D、资格
E. E、破产

[多选题]工行一线岗位员工，要按照《业务操作指南》（）等项内容认真进行学习。

A. A、流程图
B. B、风险环节
C. C、交易代码
D. D、风险点
E. E、控制措施

[单选题]以下哪一项是广东农信社最基层的组织？（）

A. 基层网点
B. 省联社
C. 银监会
D. 中国人民银行

[多选题]各网点具备个贷系统VT100操作权限的柜员进入CCBS系统，可以通过访问个贷系统，实现贷款的（）、正常结清和提前结清等

A. 查询
B. 合同变更
C. 正常还款
D. 提前还本
E. 利率调整

[单选题]以个人客户信息为基础，依据客户价值、职业、生命周期、客户需求、持有产品、服务渠道、投资偏好、风险承受能力、兴趣爱好、收益状况等，多维度细分客户群体，实现客户（）。

A. 分群经营
B. 分层维护
C. 分级管理
D. 综合经营

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