【名词&注释】
国际组织、人员配备(personnel allocation)、世界银行(world bank)、分支机构(branch)、侦查人员(investigators)、会议记录(minute)、反洗钱机构、金融情报机构(finance intelligence)、会议决定(deciding through conference)、反洗钱职责
[多选题]中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
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[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是()
A. A.人民银行B.人民银行的工作人员C.侦查机关D.侦查机关的侦查人员
[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性
C. 通过查看会议记录、会议决定(deciding through conference),核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
[多选题]下列国际组织或机构中,对金融情报机构(finance intelligence)的概念、职能和价值基本达成共识的有()
A. 联合国
B. 世界银行
C. 国际货币基金组织
D. 金融行动特别工作组
E. 埃格蒙特集团
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