外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查

【名词&注释】

社会保障(social security)、公用事业(public utilities)、公安机关(public security organs)、定期存款(fixed deposit)、活期存款利率(rate of call)、公安部门(public security sector)、有效证件(perfect instrument)、定期储蓄存款(fixed savings deposits)、身份证件(authenticity of identity cards)、零存整取(installment savings)

[判断题]外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

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学习资料：

[单选题]以下不属于个人外币定期存款存期的是（）。

A. 一个月
B. 三个月
C. 二年
D. 三年

[单选题]有扣划存款权的机关有人民法院、税务机关、（）。

A. 公安机关
B. 检察院
C. 工商局
D. 海关

[多选题]开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件^{(perfect instrument)}外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件^{(perfect instrument)}或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 社会保障卡
B. 公用事业账单
C. 学生证
D. 居民居住证

[多选题]关于“双利丰”借记卡个人客户签约，正确的有（）。

A. 禁止附卡签约
B. 留存金额不得低于人民币5000元（或等值的外币）
C. 禁止单位卡签约
D. 只能转存为7天通知存款

[多选题]对16周岁以下的未成年人，监护人的有效证明主要包括（）。

A. 户口簿
B. 司法文书（调解书、裁定书、判决书）
C. 公安部门出具的有关证明
D. 学生证

[多选题]以下描述正确的是（）。

A. 人民币零存整取^{(installment savings)}定期储蓄存款^{(fixed savings deposits)}计息规则《条例》实施前存入的零存整取^{(installment savings)}定期储蓄存款^{(fixed savings deposits)}，在原存期内遇利率调低时，按原利率计息；利率调高时，分段计息
B. 提前支取，实际存期不足半年的按活期存款利率计息；实际存期半年以上的，按实际存期同档次利率计息
C. 逾期支取部分，以《条例》生效日为界，之前的逾期部分仍按原存款所定利率计息，若逾期期间内遇有利率调整，则实行分段计息
D. 以上答案都对

[多选题]须由客户本人并提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理的特殊业务主要包括（）。

A. 密码修改
B. 密码重置
C. 密码解锁
D. 密码解挂

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