根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行业(banking)、一次性(disposable)、被代理人(principal)、中国银监会(china banking regulatory commission)、办公厅(general office)、基准价格(trigger price)、代理人身份、身份证件(authenticity of identity cards)、通存通兑业务

[多选题]根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。

A. A、每案必须专人负责
B. B、每案必须分析成册
C. C、每案必须实施问责
D. D、每案必须总结心得

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学习资料：

[多选题]小额支付系统银行本票往账业务超时，柜员应（）。

A. 根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请
B. 收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执
C. 冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理
D. 冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件
E. 冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账

[单选题]外汇汇款查询函电除基准价格^{(trigger price)}外，需另外收取电报费，境内（）元。

A. A、10
B. B、20
C. C、50
D. D、100

[多选题]下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。

A. A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件^{(authenticity of identity cards)}的存款业务。
B. B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件^{(authenticity of identity cards)}。
C. C、跨系统通存通兑业务。
D. D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

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