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广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本

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    基本要求(basic requirements)、行政机关(administrative organ)、违法行为(illegal activities)、反洗钱网络、金融情报机构(finance intelligence)

  • [填空题]广泛的()原则是金融情报机构(finance intelligence)成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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  • [单选题]以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为?()
  • A. A.主动报备反洗钱内控制度B.主动消除或者减轻违法行为危害后果的C.他人胁迫有违法行为的D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的

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