银行监管信息披露可以分为三个层次。

【名词&注释】

统计表(statistical table)、流动性(fluidity)、信用风险(credit risk)、银行贷款(bank loan)、经济活动(economic activities)、社会活动(social activities)、社会交往(social communication)、银行业金融机构、分支机构(branch)、商业活动(business activities)

[判断题]银行监管信息披露可以分为三个层次。

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[单选题]加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

A. A、普通岗位
B. B、失范员工
C. C、重要岗位
D. D、后勤岗位

[多选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“，包含（）

A. A、总／分行现金中心库
B. B、区域现金中心库
C. C、机构库
D. D、柜员尾箱大库
E. E、日间库

[多选题]银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工作自我评估指标体系（法人机构）》（附件1指标体系）结合其业务（）制定分支机构^(branch)案防工作评估指标。

A. A、性质
B. B、规模
C. C、复杂程度
D. D、风险特征

[单选题]为鼓励主动排查并及早发现案件、减少损失，各银行业金融机构（）前发现的发生在2014年1月1日前案件的问责工作适用原规定。

A. A、2014年12月31日
B. B、2014年1月1日
C. C、2015年12月31日
D. D、2015年1月1日

[单选题]从业人员在（）中，应当廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为。

A. A、经济活动
B. B、商业活动^{(business activities)}
C. C、社会交往^{(social communication)}和商业活动^{(business activities)}
D. D、社会活动

[单选题]银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险

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