办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

【名词&注释】

行政处罚(administrative punishment)、网上银行(internet banking)、个人账户(individual account)、非金融机构(non-financial institutions)、法定代表人、派出机构(agency)、证明文件(documentary evidence)、书面材料(written materials)、有关规定(related regulations)、中国银监会(china banking regulatory commission)

[多选题]办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

A. A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件^{(documentary evidence)}原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B. B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C. C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D. D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。

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学习资料：

[单选题]以下行为属于银行业金融机构案件的是（）

A. A、代客理财
B. B、单纯的商业贿赂
C. C、盗刷银行卡
D. D、非金融机构人员非法集资

[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. D、POS机套现

[多选题]违规人数不统计（）。

A. A、没有履行管理责任
B. B、违反业务操作
C. C、党纪违规
D. D、政纪违规

[单选题]银行业金融机构案防工作评估办法执行是（）版。

A. A、2009年
B. B、2010年
C. C、2012年
D. D、2013年

[单选题]按照《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}行政处罚办法》有关规定^{(related regulations)}，当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起（）内将陈述和申辩的书面材料^{(written materials)}提交银监会或其派出机构。

A. A、5个工作日
B. B、10个工作日
C. C、15个工作日
D. D、20个工作日

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