下列说法不正确的一项是（）

【名词&注释】

适用范围(scope of application)、人身保险(personal insurance)、派出机构(agency)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、信托投资公司(trust and investment company)、通知书(advice)、活期存款(current deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列说法不正确的一项是（）

A. A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. B、金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书^(advice)，否则，金融机构有权拒绝
D. D、对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

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学习资料：

[单选题]根据《发洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A. A．3年
B. B．5年
C. C．10年
D. D．15年

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A. A、国有独资商业银行
B. B、信用合作社
C. C、信托投资公司^{(trust and investment company)}
D. D、外资独资银行

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书^(advice)
D. D、国务院规定的其他条件

[多选题]单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A. A、基本存款账户
B. B、活期存款^{(current deposit)}账户
C. C、个人结算账户
D. D、一般存款账户
E. E、专用存款账户
F. F、临时存款账户

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