下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

【名词&注释】

管理办法、法律效力、立法机关(legislature)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律制度、全国范围(national scale)、《中华人民共和国反洗钱法》、金融交易(financial transaction)、金融监管部门(financial regulation agencies)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

A. 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位

[多选题]有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）

A. 美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B. 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C. 澳大利亚的《1999年金融交易^{(financial transaction)}报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D. 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E. 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门^{(financial regulation agencies)}制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

[多选题]中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

A. A.可疑账户的开户地在本辖区内B.可疑交易的存款地在本辖区内C.可疑交易的付款地在本辖区内D.可疑交易的收款地在本辖区内E.可疑交易的中转地在本辖区内

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