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银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?

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  • 【名词&注释】

    遗传信息(genetic information)、基因突变(gene mutation)、中介机构(intermediary organization)、政府部门(government department)、联合国(un)、经营范围(business scope)、销售价格(selling price)、经营规模(scale of operation)、销售费用(selling expense)、“黑名单”

  • [多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?

  • A. A.客户因素包括个人客户和企业客户
    B. B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
    C. C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模(scale of operation)、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
    D. D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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  • 学习资料:
  • [多选题]当火场有人受烟火围困时,应集中全力救人,确定救人的()。
  • A. 原则
    B. 途径
    C. 方法
    D. 措施
    E. 依据

  • [单选题]基因表达是指()
  • A. 基因突变
    B. 遗传密码的功能
    C. mRNA合成后的修饰过程
    D. 蛋白质合成后的修饰过程
    E. 基因转录和翻译的过程

  • [单选题]()指关防喷器时,节流管汇处于关闭状态。
  • A. A、硬关井
    B. B、软关井

  • [单选题]主持会议需要把握的要点是()
  • A. A.发散思维B.紧扣议题C.引发讨论D.愉快合作E.紧凑时间

  • [多选题]垄断竞争市场上的厂商可以选择的变量有()。
  • A. 产品的销售价格(selling price)(和相应的产量)
    B. 产品的质量
    C. 广告支出或销售费用(selling expense)
    D. 产品的品牌
    E. 产品的检查

  • [单选题]提升速度超过()的提升绞车必须装设限速装臵。
  • A. 3m/s
    B. 4m/s
    C. 5m/s

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