2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库易错每日一练(10月23日)

1. [单选题]客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）

A. 工商银行总行
B. 工商银行北京分行金融街支行
C. 工商银行上海分行陆家嘴支行
D. 工商银行上海分行

2. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日

3. [单选题]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能

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