正常情况下，下列哪些情况应由存款人持本人有效身份证件办理。（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、人民币(rmb)、存款人(depositor)、管理部门、持票人(bearer)、到期日(due date)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款

[多选题]正常情况下，下列哪些情况应由存款人持本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理。（）

A. A、密码挂失
B. B、存款凭证正式挂失
C. C、存款凭证、密码一并挂失的账户
D. D、存款凭证解正式挂失

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[单选题]不可以作为定活两便储蓄存款介质是（）。

A. A、定活两便储蓄存单
B. B、生肖存单
C. C、电子借记卡
D. D、申卡借记卡

[单选题]商业汇票贴现底卡的排列顺序为（）。

A. A、贴现受理日
B. B、汇票签发日
C. C、汇票到期日^{(due date)}
D. D、任意排列

[单选题]下列（）是会计、储蓄业务核算差错处置的管理部门。

A. A、总行会计结算部
B. B、总行营运管理部
C. C、总行现金中心
D. D、总行审计部

[单选题]金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[单选题]以下纸质商业汇票的登记主体错误的是（）

A. A、未用退回业务的承兑人
B. B、贴现业务的贴出人
C. C、质押业务的质权人
D. D、委托收款业务的持票人开户行

[多选题]08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔，金额3500万元，支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是（）。

A. A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B. B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C. C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。
D. D、只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。

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