存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真

【名词&注释】

营业网点(business-net spots)、个人资料(personal data)、年度计划(annual plan)、领导小组(leading group)、移送涉嫌犯罪案件、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、真实性、完整性、掌握主动权、赠送礼品

[单选题]存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

A. 个人资料
B. 身份证件
C. 存款账户
D. 开户资料

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。

A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序

[单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。

A. 银监会
B. 反洗钱局
C. 人民银行
D. 司法机关

[单选题]敏感型问题客户较敏感，对人多疑，对接待人员的话持怀疑态度，对所有的人都持戒备心理。所以在处理敏感型客户的投诉时应（）。

A. A、既不能说得太多，也不能说得太少，应问有所答，且保持中立态度，以免引起客户的疑心和反感
B. B、建立起类似“成人—儿童”的关系，在沟通中掌握主动权
C. C、保持冷静、冷静、再冷静，沉着、沉着、再沉着，必要时可暂时离开2-3分钟
D. D、应把信息向客户解释清楚，让客户自己作判断

[单选题]我行营业大厅客户满意率调查一般采用大厅现场调查、（）等三种方式。

A. A、星级柜员牌满意率数据下载和查看意见簿B、拨打95566和星级柜员牌满意率数据下载C、拨打95566和查看意见簿D、拜访VIP客户和拨打95566

[多选题]按照电话礼仪的要求，员工在与客户通电话时，下列（）是应当避免的。

A. A、哗哗的翻纸B、吃东西C、回答身边同事的问题D、做电话记录

[多选题]在处理投诉中补偿性的主动服务是（）。

A. A、为客户提供费率的优惠、赠送礼品或与客户建立个人交往等
B. B、在情感上给客户的一种弥补和安抚
C. C、只用于银行对客户的伤害或给客户造成的损失是无法改正或补偿的时候
D. D、可以代替整个预期的服务

[单选题]服务岗位人员应认真践行（），按照岗位规范要求办理业务，做到准确、安全、快捷。

A. 职业纪律
B. 职业行为
C. 职业操守
D. 职业道德

[多选题]文明服务规范关于组织领导要求以下说法错误的是（）。

A. 营业网点所在行社成立文明服务规范工作领导小组，网点主要负责人任组长
B. 营业网点所在所社研究制定文明服务工作年度计划，并按年完成
C. 营业网点每月不少于一次召开会议研究文明服务规范工作
D. 营业网点按季开展文明服务评比，及时公布结果，奖优罚劣

本文链接：https://www.51bdks.net/show/37oxyr.html