2022反洗钱客户身份识别题库专业每日一练(06月22日)

1. [多选题]客户身份识别的基本原则有哪些方面？

A. A．真实性
B. B．有效性
C. C．完整性
D. D．持续性

2. [多选题]开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、客户经理
C. C、经营部门负责人
D. D、其他相关业务人员^{(business operation personnel)}

3. [多选题]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

A. A、客户经日常经营活动
B. B、客户办理结算情况
C. C、客户买卖外汇情况
D. D、客户开销户情况

4. [单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人^(remitter)姓名或者名称、汇款人^(remitter)账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A. A、汇款人^(remitter)工作单位^{(work unit)}
B. B、汇款人^(remitter)住所
C. C、汇款行地址
D. D、汇款人^(remitter)身份证明文件

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