在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、岗位职责(post responsibility)、人民银行(people ' s bank)、主要功能(main function)、分支机构(branch)、具体要求(concrete requirements)、证明文件(documentary evidence)、对公营业网点、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。

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学习资料：

[多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

A. 黑名单功能。
B. 大额、可疑数据导出功能。
C. 反洗钱报送数据汇总功能。
D. 司法查询的辅助功能。

[多选题]二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B. B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D. D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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