在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、人民银行(people ' s bank)、受益人(beneficiary)、强制性(compulsory)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、强制手段(coercive measure)、身份证件(authenticity of identity cards)、违反规定

[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？

A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。

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[多选题]反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）

A. A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段^{(coercive measure)}，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

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