中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案

【名词&注释】

管理办法、财务状况(financial situation)、银行业金融机构、个体工商户(individual business households)、恐怖活动(terrorist activities)、离岸金融中心(offshore financial center)、巨额财产来源(mint property source)、金融机构反洗钱、民生银行、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行长沙中心支行。
B. 中国人民银行。
C. 湖南省保监局。
D. 保监会。

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学习资料：

[单选题]1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）

A. A．洗钱罪
B. B．巨额财产来源^{(mint property source)}不名罪
C. C．掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪
D. D．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

[单选题]北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 银监会。
C. 北京银监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

[单选题]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）

A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅

[单选题]银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件。

A. 人民币1万元以上
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 人民币5万元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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