在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、经营活动(operating activities)、经济状况(economic status)、法律规定、业务流程(business process)、银行业金融机构、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、金融交易(financial transaction)、金融情报机构(finance intelligence)

[单选题]在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

A. 金融业
B. 银行
C. 特定非金融行业
D. 银行业金融机构

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的英文简写为（）

A. FATF
B. Egmont Group
C. FIU
D. CAMLMAC

[单选题]2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）

A. 23
B. 24
C. 25
D. 26

[多选题]与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 经营状况
C. 金融交易^{(financial transaction)}情况
D. 经济状况

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否（），及时修改和完善相关制度。

A. 安全
B. 健全
C. 有效
D. 有益

[单选题]金融机构应当对其分支机构^(branch)执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。

A. 检查
B. 督促
C. 监督
D. 监督管理

[单选题]金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于（）开始实施。

A. 2007年6月8日
B. 2007年6月11日
C. 2007年1月1日
D. 2007年8月1日

本文链接：https://www.51bdks.net/show/35jyoe.html