“了解你的客户”内容主要是（）。

【名词&注释】

管理条例、资金来源(capital source)、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律、书面通知(written notice)、邮政储蓄机构、金融监管部门(financial regulation agencies)、身份证件(authenticity of identity cards)、账户实名制

[多选题]“了解你的客户”内容主要是（）。

A. A、确认客户的真实身份
B. B、了解客户的职业情况
C. C、了解客户交易目的和交易性质
D. D、了解客户资金来源

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县（市）
B. 区
C. 设区的市
D. 省

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]属于金融监管部门^{(financial regulation agencies)}制定的反洗钱有关规章有（）。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民银行结算账户管理办法》
C. C、《个人存款账户实名制规定》
D. D、《现金管理条例》

[单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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