反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、个人隐私(personal privacy)、客户关系(customer relationship)、违法犯罪(illegal crime)、有利于(beneficial to)、商业秘密的保护(protection of trade secrets)、犯罪分子、及时发现(timely discovery)、《中华人民共和国反洗钱法》

[判断题]反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护^{(protection of trade secrets)}。

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学习资料：

[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A. A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现^{(timely discovery)}可能涉及违法犯罪资金的交易
C. C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. D、增加更多的储蓄存款

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

A. 2006年10月31日起
B. 2006年11月1日起
C. 2007年1月1日起
D. 2007年3月1日起

[单选题]对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）

A. 进场时出示
B. 进驻前两个个工作日送达被检查机构
C. 进驻前两天送达被检查机构
D. 进驻前五天送达被检查机构

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