未经法律部门审查，不得实施行政处罚。（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、高风险(high risk)、行政处罚法(administrative punishment law)、地方性法规(local regulation)、吊销执照(revoking the business license)、持有人(bearer)、限制人身自由(limitation of personal freedom)、金融交易(financial transaction)

[判断题]未经法律部门审查，不得实施行政处罚。（）

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学习资料：

[多选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人^(bearer)，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易^{(financial transaction)}活动的监测分析。

A. A、资金来源
B. B、资金用途
C. C、经济状况或者经营状况
D. D、个人情况

[多选题]根据《行政处罚法》规定，地方性法规可以设定（）的行政处罚。

A. A．暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照^{(revoking the business license)}
B. B．限制人身自由^{(limitation of personal freedom)}
C. C．一定数量罚款
D. D．警告

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