2022经融系统反洗钱知识竞赛题库历年考试试题及答案(2AA)

1. [多选题]建立客户信息档案应该包括（）

A. A、客户的地址
B. B、客户的联系电话
C. C、法人或主要负责人^{(person chiefly held responsible)}的有效身份信息
D. D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息

2. [多选题]1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）

A. A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E.过失洗钱

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