根据我国票据法，收款人持票人，被背书人是票据的（）。

【名词&注释】

管理机构、人民银行(people ' s bank)、转口贸易(transit trade)、情节严重(gravity of the circumstances)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、证明文件(documentary evidence)、有效证件(perfect instrument)、个人外汇业务、身份证件(authenticity of identity cards)、违反规定

[单选题]根据我国票据法，收款人持票人，被背书人是票据的（）。

A. A、债权人；
B. B、付款人；
C. C、出票人；
D. D、保证人；

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学习资料：

[多选题]下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。

A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。
B. 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C. 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D. 除法定有效证件^{(perfect instrument)}外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件^{(perfect instrument)}或证明文件。

[单选题]大额自助转账交易（）客户本人办理，且（）核查身份证和验证账户密码.

A. 只能，需要
B. 不需要，需要
C. 只能，不需要
D. 不需要，不需要

[多选题]境内机构下列对外支付用汇，由外汇局审核其真实性后，从其外汇帐户中支付或者到外汇指定银行兑付（）.

A. A、邮电部门支付国际邮政、电信业务费用；
B. B、转口贸易项下先支后收的对外支付；
C. C、偿还外债利息；
D. D、超过等值1万美元的现钞提取。

[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关负责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

A. 20万元以上50万元以下
B. 20万元以上100万元以下
C. 20万元以上违法金额等值以下

[多选题]对银行不按照规定报送报表有哪些处罚规定（）。

A. A、责令改正
B. B、警告
C. C、通报批评
D. D、罚款

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