金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、违法行为(illegal activities)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、专门机构(specialized agency)、监督管理工作、反洗钱工作、银行业监督管理委员会

[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

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[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）

A. A、账户资料，自销户之日起至少5年；
B. B、账户资料，自销户之日起至少10年；
C. C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D. D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。

[单选题]（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理委员会
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国家外汇管理局

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