“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

【名词&注释】

人民法院(people court)、企业单位(enterprise units)、银行存款(bank deposit)、执行公务(performance of official business)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、法律事务、《中华人民共和国反洗钱法》、二十一世纪初、对公营业网点、银行协助执行

[单选题]“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

A. 十九世纪末
B. 二十世纪50年代
C. 二十世纪70年代
D. 二十一世纪初

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[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A. A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B. B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责大额支付交易监控
D. D、负责可疑支付交易甄别和报送

[单选题]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

A. A、工作证；一级分行
B. B、法律、法规依据；一级分行
C. C、法律、法规依据；二级分行
D. D、工作证；二级分行

[单选题]公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（）。

A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》

[单选题]安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位，至少明确（）信息报告员，报属地人民银行反洗钱管理部门备案。

A. A、一名
B. B、二名
C. C、三名
D. D、四名

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A. A、反洗钱统计报表
B. B、反洗钱信息资料
C. C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D. D、客户身份资料

[多选题]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬

[单选题]2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。

A. A、2007年1月1日
B. B、2007年3月1日
C. C、2007年5月1日
D. D、2006年10月31日

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