“汇利丰”业务主要是将客户收益率与市场状况挂钩，可与（）等挂钩

【名词&注释】

贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、银行承兑汇票(bank acceptance)、流动资金贷款(working capital loan)、《票据法》、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、代理付款人、及时处理(timely treatment)、违反规定

[多选题]“汇利丰”业务主要是将客户收益率与市场状况挂钩，可与（）等挂钩。

A. 利率（美元LIBOR等）
B. 汇率
C. 信用主体
D. 股市

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[多选题]联网核查时，柜员应如实、准确地录入（），并根据OVIS系统的反馈情况进行相应处理。

A. 交易代码
B. 姓名
C. 公民身份号码信息
D. 性别

[多选题]银行本票（），隔日发现的差错，逐级上报及时处理^{(timely treatment)}。

A. 签发
B. 结清
C. 退款
D. 超期付款
E. 系统内银行本票兑付

[多选题]小额支付系统银行本票往账业务超时，柜员应（）。

A. 根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请
B. 收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执
C. 冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理
D. 冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件
E. 冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账

[多选题]银行承兑汇票承兑银行对提示付款的汇票存在合法抗辩事由拒绝支付的，应自接到商业汇票的（）日起（）日内，作成（），连同银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。

A. 次
B. 10
C. 3
D. 拒绝付款证明
E. 退票理由书

[多选题]依照《票据法》以及《票据管理实施办法》的规定，（）情况，付款人或代理付款人付款的，应当承担责任。

A. 票据金额的中文大写与数码不一致、
B. 票据载明的金额、出票日期或者签发日期、收款人名称更改
C. 违反规定加盖银行部门印章代替专用章
D. 以上都不对

[单选题]贷款账户按贷款对象的不同分为（）。

A. A、单位贷款账户、个人贷款账户
B. B、流动资金贷款账户、消费贷款账户
C. C、单位贷款账户、流动资金贷款账户
D. D、消费贷款账户、个人贷款账户

[单选题]基于安全理由，系统对操作员的密码要求（）内更换一次。

A. A、15天
B. B、一个月
C. C、三个月
D. D、六个月

[多选题]洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A. A、走私犯罪
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪
C. C、贪污贿赂犯罪
D. D、恐怖活动犯罪
E. E、破坏金融管理秩序犯罪

[多选题]营业期间，运营业务专用印章的使用必须做到（）.

A. A、专用箱（盒）加锁存放
B. B、保管（使用）人在章在、人离章锁
C. C、严禁个人之间私自授受会计业务专用印章或委托他人代管
D. D、非会计部门人员严禁动用会计业务专用印章

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