北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、政策性银行(policy bank)、建设银行(construction bank)、信托公司(trust company)、证券公司(securities company)、适用于(suitable for)、所在地、反洗钱监测、银行分支机构

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 证监会。
D. 中国人民银行。

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[单选题]建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 所在地中国人民银行分支机构。
B. 中国人民银行。
C. 银监会。
D. 湖南省银监局。

[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于^{(suitable for)}在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司。
C. 保险公司、保险资产管理公司。
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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