按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

【名词&注释】

法律规定、银行业金融机构、个体工商户(individual business households)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱义务、反洗钱监测、反洗钱工作、监督管理。

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。

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[多选题]金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

[单选题]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

[单选题]银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 人民币1万元以上
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C. 人民币5万元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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